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?運(yùn)營商財經(jīng)網(wǎng) 張運(yùn)迪/文
近期，農(nóng)行農(nóng)行白城分行因多項違法違規(guī)事實被國家金融監(jiān)督管理總局白城監(jiān)管分局罰款135萬。白城被罰白城分行是分行農(nóng)行吉林省分行下轄的一個二級分行，具體什么原因被開出百萬罰單？案行
涉及貸款問題，相關(guān)4人被罰
具體來看，長竟參高10月23日，離奇農(nóng)行白城分行因“制作虛假貸款資料，達(dá)萬的借向不符合條件的款案借款人違規(guī)發(fā)放貸款；貸前調(diào)查不盡職，交易背景審核不到位，農(nóng)行致使貸款資金被挪用；內(nèi)控管理不到位，白城被罰未能及時發(fā)現(xiàn)和制止員工違法犯罪行為”被白城監(jiān)管分局罰款135萬。分行
與此同時，案行時任農(nóng)行白城分行行長李潤和對分行貸前調(diào)查不盡職，長竟參高交易背景審核不到位，離奇致使貸款資金被挪用；內(nèi)控管理不到位，達(dá)萬的借未能及時發(fā)現(xiàn)和制止員工違法犯罪行為事項負(fù)有責(zé)任，被終身禁止從業(yè)。
時任農(nóng)行通榆支行行長楊明對農(nóng)行白城分行制作虛假貸款資料，向不符合條件的借款人違規(guī)發(fā)放貸款；內(nèi)控管理不到位，未能及時發(fā)現(xiàn)和制止員工違法犯罪行為事項負(fù)有責(zé)任，被禁止從業(yè)二十年。
時任農(nóng)行通榆支行副行長朱明、通榆支行科員劉長倫對農(nóng)行白城分行制作虛假貸款資料，向不符合條件的借款人違規(guī)發(fā)放貸款的行為負(fù)有責(zé)任，均被禁止從業(yè)十年。
可以看出，從支行普通員工到支行行長、再到分行行長，處罰力度都很重，也可以側(cè)面看到監(jiān)管對金融機(jī)構(gòu)借貸合規(guī)方面的重視。
涉案行長已被查，曾“以貸還貸”處理1200萬借款案
有意思的是，罰單到此并沒有結(jié)束，運(yùn)營商財經(jīng)網(wǎng)注意到這張罰單中涉案的原農(nóng)行白城分行行長李潤和，已在2022年2月時，因涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，接受了農(nóng)行吉林省分行的紀(jì)委紀(jì)律審查；后經(jīng)吉林省監(jiān)委指定管轄，白城市監(jiān)委對其監(jiān) 察調(diào)查。
簡歷顯示，李潤和長期在農(nóng)行吉林省分行任職。2013年時，他已經(jīng)出任農(nóng)行白城分行行長一職，其后還又調(diào)任農(nóng)行長春市分行的副行長。
而本次135萬罰單中李潤和、朱明等人被罰，是因為其在任期間牽涉到一樁高達(dá)1200萬的借款案。簡單來說，李潤和與朱明曾利用職務(wù)之便，為解決通榆縣鴻瑞食品有限公司在通榆支行的逾期貸款選擇鋌而走險，找到當(dāng)?shù)丶\(yùn)公司并希望其借款1200萬元給鴻瑞公司以償還銀行貸款。
盡管吉運(yùn)公司法人起初拒絕，但在兩位李潤和、朱明兩人承諾會短期還款并重新發(fā)放貸款給鴻瑞食品以償還吉運(yùn)公司借款后，吉運(yùn)公司法人終于同意。然而，吉運(yùn)公司如期匯款后，銀行卻未能繼續(xù)貸款給鴻瑞食品，導(dǎo)致1200萬元無法返還給吉運(yùn)公司。
通榆支行因何未能繼續(xù)貸款？原因不清楚。不過后經(jīng)吉運(yùn)公司多次交涉，1200萬貸款中，900萬元后經(jīng)法院判決并執(zhí)行，剩余300萬由李潤和、朱明償還借款本金并支付利息。
“以貸還貸” 或許只是李潤和嚴(yán)重違紀(jì)違法行為中的一項，其他違紀(jì)違法行為還有待監(jiān)管進(jìn)一步調(diào)查公布。李潤和在任期間，農(nóng)行吉林省分行的行長曾是安靜東，目前他已被調(diào)任至農(nóng)行山西分行任職。不知道他此前是否注意到所下轄支行的貸款等問題？運(yùn)營商財經(jīng)網(wǎng)將持續(xù)關(guān)注。
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